O doleiro Nelson Luís Pereira Corbett, acusado de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e formação de quadrilha, permanecerá com seu sigilo bancário e fiscal quebrado e com seus bens bloqueados. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que também negou a anulação do processo, pleiteada pela defesa.
Incriminado pela movimentação de conta em nome da empresa Farwiss Asset Management Ltda., no Merchants Bank, de Nova York, em valores aproximados de US$ 43 milhões, no período de três anos, Nelson fez várias remessas de dinheiro ao exterior sem declarar à Receita Federal. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), todas as provas anexadas ao processo foram colhidas em viagens da força-tarefa aos Estados Unidos.
O relator, ministro Paulo Medina, considerou, entre outras coisas, que, ao adquirir a offshore Farwiss e figurar como efetivo procurador da empresa, o doleiro tentou ocultar a identidade dos reais controladores da conta e sabia das atividades ilícitas da organização.