As empresas Shoptime (canal de TV de venda de produtos), CIL Informática de São Paulo e a loja de roupas masculinas Via Veneto estariam entre as que recebiam mercadorias da quadrilha que sonegou ao menos R$ 500 milhões em impostos aduaneiros, desbaratada nesta quarta-feira (16), segundo fontes envolvidas nas investigações. A Polícia e a Receita Federal prenderam nesta quarta-feira na Operação Dilúvio pelo menos 79 pessoas acusadas de participar do esquema.
Pelos cálculos da Receita Federal, pelo menos 24 empresas comercializavam os produtos importados pela quadrilha. Por motivos de sigilo fiscal, a Receita e PF não informaram os nomes das empresas. Entre os presos está o empresário Marco Antônio Mansur, paulista apontado como principal líder do grupo. Ele morou no Paraguai e constituiu elevado patrimônio.
Além de Marco Antônio Mansur, foi preso em Santa Catarina um assessor da secretaria de Fazenda do Estado. Na sua residência, foram encontrados US$ 1 milhão e R$ 470 mil em dinheiro vivo. A assessora financeira da quadrilha, Alessandra Salewski, também foi detida. O filho de Marco Antônio Mansur, o Marquito (Marco Antônio Mansur Filho) foi preso e estaria colaborando com as investigações. O braço da quadrilha no Rio de Janeiro, Antonio Carlos Barbeito Mendes (o Tony) está foragido. Também foram presos nove servidores da Receita, que estariam envolvidos no esquema.
A Polícia Federal tem apoio da Receita Federal para executar mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Paranaguá (PR) e Itajaí (SC) em mais de 200 locais nos Estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Espírito Santo e em Miami, nos Estados Unidos. As buscas acontecem em residências dos envolvidos, empresas do esquema, principais clientes, depósitos de mercadorias, escritórios de advocacia e de despachantes e colaboradores.