Segundo a Receita, a 4ª Vara da Justiça Federal em Campina Grande determinou o cumprimento de mandado de prisão de 83 pessoas envolvidas, entre elas, sócios e funcionários desses empresas, além de “laranjas”, servidores públicos e funcionários de bancos. A Justiça Federal também determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário de todos os envolvidos.
Os fiscais da Receita e os policiais federais vão apreender as bebidas encontradas sem selo de controle do Imposto de Produtos Industrializados (IPI) ou selos falsos. As investigações começaram em 2001, quando os fiscais da Receita apreenderam uma grande quantidade de bebidas sem selos de controle ou falsos em diversos estabelecimentos atacadistas e varejistas de Pernambuco, Bahia e Maranhão.
As investigações foram aprofundadas e o depois o esquema de sonegação foi desvendado com o apoio do serviço de inteligência da Receita Federal, da Polícia Federal e da Procuradoria da República no Estado da Paraíba
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