A Receita Federal e a Polícia Federal desarticularam hoje na Região Sul duas redes ilegais de câmbio e remessas internacionais de divisas. A quadrilha, segundo a Receita, também dava suporte logístico a esquemas de fraudes em importações.
Cerca de 600 policiais federais e 170 auditores fiscais da Receita realizaram pela manhã buscas em mais de 100 residências dos envolvidos, sedes de instituições, escritórios de doleiros, empresas ligadas aos esquemas e seus principais clientes, entre estabelecimentos comerciais e industriais, alguns de grande porte, em mais de 20 cidades de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do Paraná.
Segundo informações da Receita, em Brasília, na operação estão sendo cumpridos dezenas de mandados de prisão temporária ou preventiva de operadores dos esquemas, seus principais empregados e pessoas ligadas à quadrilha, além de clientes envolvidos em fraudes com importação e evasão cambial. Uma centena de contas bancárias identificadas nas investigações e utilizadas pelos esquemas nas suas atividades ilícitas deverão ser bloqueadas por decisão judicial.
As sedes principais destas duas redes financeiras clandestinas eram em Jaraguá do Sul (SC) e Porto Alegre (RS). Embora fossem independentes, as duas redes atuavam em conjunto, uma cobrindo operações da outra, diariamente, seja na compra ou na venda de moeda estrangeira. De acordo com a Receita, o esquema funcionava com um sistema de compensação, de reciprocidade e de confiança mútua, que também se estendia para outros doleiros de menor poder econômico e operacional. Eles também foram alvos da investigação.
