A Polícia Federal informou, em nota nesta terça-feira, 15, que indiciou 46 pessoas na Operação Lava Jato, acusadas de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro operado por casas de câmbio que atuavam clandestinamente em Brasília, Paraná e São Paulo. O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, está entre os indiciados.
A PF não divulgou os crimes imputados a ele. As investigações mostram que fornecedores da petroleira pagavam comissão a Paulo Roberto em troca de conseguirem contratos na estatal, mas não há menção a esse fato na nota da PF sobre os indiciamentos.
Os denunciados foram acusados de crimes contra o sistema financeiro nacional (operar instituições de câmbio sem autorização, falsa identidade em contrato de câmbio e evasão de divisas), falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Dois doleiros também foram indiciados por financiamento ao tráfico de drogas diante de indícios da ligação deles com traficantes.
A Operação Lava Jato originou quatro inquéritos, todos relatados por determinação judicial. “Cada inquérito policial investigou a atuação de uma dessas quatro organizações criminosas, que eram lideradas por doleiros. Esses grupos, embora fossem independentes entre si, possuíam negócios em comum relacionados à lavagem de dinheiro”, informou a PF na nota.
A Justiça Federal autorizou o sequestro de três hotéis e seis residências de alto padrão. Foram apreendidos 25 veículos com valores de mercado superior a R$ 100 mil cada. Aproximadamente R$ 6 milhões foram apreendidos em espécie, além de centenas de joias e várias obras de arte que serão destinadas esta semana ao Museu Oscar Niemeyer para custódia.
Atualmente, 15 pessoas permanecem presas, sendo 14 em Curitiba/PR e uma em São Paulo/SP, entre elas o ex-diretor da Petrobras e o doleiro Alberto Youssef, ambos acusados de manterem relações com políticos. Há duas pessoas foragidas.
O jornal O Estado’ apurou que a relatoria dos inquéritos ocorre quando a maior parte do material apreendido ainda está sob análise. A PF informou que poderá, contudo, apresentar complementos aos relatórios finais a partir do estudo do material aprendido ainda não analisado, o que pode acarretar investigações autônomas dos seguintes crimes: fraude em licitação, desvio de recursos públicos, corrupção ativa e passiva, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.
Ao todo, foram cumpridos 105 mandados de busca e apreensão, 19 de prisão preventiva, 12 de prisão temporária e 27 conduções coercitivas.
