politica

Operação Perfídia investiga movimentação de cifras bilionárias

A segunda fase da Operação Perfídia, deflagrada nesta quarta-feira, 26, contra um esquema especializado em lavagem internacional de dinheiro, blindagem patrimonial e evasão de divisas com ramificações em pelo menos cinco países, envolve cifras bilionárias. Em uma única transação bancária, segundo a Procuradoria da República, no Distrito Federal, os valores superaram US$ 5 bilhões.

A primeira fase da Perfídia foi aberta em dezembro do ano passado. Em ação em 2016, em endereços ligados a um dos integrantes do chamado “núcleo duro”, foram encontrados documentos que apontam para uma empresa do tipo offshore controlada pela organização no exterior que pode ter realizado movimentações que excedem US$ 5 bilhões.

O esquema inclui o uso de empresas – aparentemente laranjas – como offshores, loterias, hotéis e administradoras de imóveis, entre outras.

A segunda fase da Operação Perfídia foi deflagrada para colher provas da existência e da atuação de uma organização criminosa na prática de crimes como lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e evasão de divisas.

As medidas cautelares foram determinadas pela Justiça Federal, em Brasília, em atendimento a pedido apresentado pelo Ministério Público Federal, no Distrito Federal, e pela Polícia Federal que, desde o ano passado, apuram a atuação do grupo.

Conforme decisão do juiz federal Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal, a operação deverá ser mantida sob sigilo por 24 horas. A medida visa garantir o cumprimento de todos os mandados cujos alvos estão distribuídos por nove estados, além do Distrito Federal.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Voltar ao topo