A 2.ª Vara Federal Criminal de Curitiba julgou ontem a ação penal proposta pelo Ministério Público Federal contra Antônio Oliveira Claramunt, conhecido como "Toninho Barcelona". O acusado foi condenado às penas de nove anos de prisão em regime inicial fechado e multa de 7.500 salários mínimos, por crime de gestão fraudulenta de instituição financeira previsto no artigo 4.º da Lei n.º 7.492/86.
Segundo a sentença, ficou provado que o acusado era operador no mercado de câmbio paralelo, realizando operações financeiras ilegais e à margem do sistema financeiro nacional. Para tanto, servia-se de contas titularizadas por off-shores e que eram mantidas na casa bancária Beacon Hill, em Nova York. A empresa também foi condenada pelas autoridades norte-americanas pela realização de operações financeiras ilegais nos Estados Unidos. A movimentação do acusado, por meio de apenas uma das contas, teria atingido cerca de US$ 191.697.604,92.
Na sentença, também foi reconhecido que o acusado teria realizado operações de câmbio ilegais com o doleiro paranaense Alberto Youssef. Tais operações chegaram a US$ 121.754.219,93 e envolviam a utilização de rede de contas abertas em nome de laranjas e depósitos em contas CC5.
Antônio Claramunt foi um dos doleiros presos pela Polícia Federal durante a Operação Farol da Colina e está preso desde agosto de 2004. O mercado de câmbio paralelo do qual o acusado fazia parte é mantido à margem de qualquer controle por parte das autoridades públicas, especialmente a monetária e a fiscal, e é ambiente propício à sonegação fiscal, evasão fraudulenta de divisas e ainda lavagem de dinheiro, o que foi considerado no dimensionamento das penas. Cabe ainda recurso contra a sentença condenatória.
