Os mais de R$ 30 milhões movimentados entre Dario Messer e os Libman foram usados, segundo o MPF, para lavar dinheiro no mercado imobiliário, por meio de empresas de fachada. A delação premiada de Denise Messer, ex-mulher de Rafael, indicou que os Libman são os únicos sócios da Rali Empreendimentos e da Palazzo dos Artistas, duas empresas criadas na mesma data, em fevereiro de 2012, e com o mesmo endereço comercial em Copacabana, zona sul do Rio.
O endereço citado, onde fica o shopping Cassino Atlântico, é o mesmo no qual Mario Libman teria recebido em espécie, a pedido de Dario Messer, R$ 13 milhões, afirmam os procuradores.
Segundo o MPF, cerca de R$ 20 milhões foram usados para a aquisição de imóveis no Rio e em São Paulo, enquanto outros R$ 10 milhões bancaram a reforma de uma cobertura triplex de Dario Messer no Leblon, bairro que tem o metro quadrado mais caro da cidade. Libman tem em seu nome 18 imóveis nas duas cidades, afirma o MPF.
“É uma tipologia típica de lavagem de dinheiro, o investimento no mercado imobiliário através de uma empresa de fachada, a Rali Empreendimentos. Nessa empresa foram aportados R$ 20 milhões ao longo de dez anos e esses valores foram usados para compra e revenda de imóveis”, apontou o procurador José Augusto Vagos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.