O juiz federal Sérgio Fernando Moro deferiu o pedido da CPI do Banestado autorizando a Comissão de Fiscalização da Assembléia Legislativa a ter pleno acesso à documentação levantada pelos deputados sobre os acusados de envolvimento em irregularidades. Ele justificou a medida devido ao “interesse público na continuidade das investigações”.
Entre os acusados, estão as empresas DM Construtora de Obras; CH Adm. e Participações Ltda.; Construtora Greca Ltda.; empresas do grupo CR Almeida; Indústrias Reunidas São Jorge; Ocidental Distribuidora de Petróleo Ltda.; Raphael F. Greca e Filhos Ltda.; Sofhar Informática e Eletrônica Ltda.; Xingu Construtora de Obras Ltda.; e Silver Cloud Distribuidora de Gêneros Ltda.
Também continuarão a ser investigadas as denúncias em que estão envolvidos os ex-diretores do Banestado: Alaor Alvim Pereira, Gabriel Nunes Pires Neto (atualmente preso preventivamente na Penitenciária do Ahu), Aldo de Almeida Jr., Alfredo Sadi Prestes, Arlei Mário Pinto de Lara, Domingos Taço Murta Ramalho, Elio Poletto Panato, Manoel Campinha Garcia Cid, Nilton Hirt Mariano, entre outros nomes.
