São Paulo (AE) – Virou ouro uma parte dos recursos que o ex-prefeito Paulo Maluf (PP) teria desviado dos cofres públicos municipais e remetido para a conta Chanani, operada nos EUA pelo doleiro Vivaldo Alves, o Birigüi – principal acusador do ex-prefeito, que está preso na Polícia Federal (PF) desde a madrugada de sábado (10).
Investigação conjunta da PF e do Ministério Público (MP) de São Paulo indica que pelo menos 349 quilos do metal foram adquiridos entre 14 e 20 de junho de 1998 com cheques de duas empresas fantasmas, subcontratadas de empreiteiras que formaram consórcio para construção da Avenida Água Espraiada, polêmico empreendimento da administração Maluf.
Aberta em 1997, a Chanani movimentou US$ 161 milhões no Safra National Bank de Nova York. À PF, "Birigüi" confessou ter sido o operador da conta e que o dinheiro foi usado para cobrir despesas dos Maluf nos EUA. O MP suspeita que US$ 5,88 milhões saíram da Chanani para pagar dívida de Maluf com o publicitário Duda Mendonça.
A Promotoria de Justiça da Cidadania, braço do MP paulista que rastreia casos de improbidade e enriquecimento ilícito de servidores, descobriu que outro doleiro teve a missão de transformar em ouro uma parte do montante supostamente desviado por meio de um esquema de propinas montado a partir do superfaturamento da avenida.
Laudo subscrito por peritos e contadores do MP indicou sobrepreço de R$ 200 milhões na Água Espraiada. O ex-diretor-financeiro de uma das empreiteiras denunciou que Maluf teria ficado com a maior parcela subtraída do Tesouro. O ex-prefeito nega irregularidades na obra que marcou sua gestão. Afirma que não houve propinas na obra.
O doleiro que adquiriu 1,4 mil barras de ouro será interrogado na próxima semana. Ele operou para o esquema PC Farias, tesoureiro de campanha do ex-presidente Fernando Collor. Há seis meses a PF prendeu o doleiro, condenado a 10 anos de cadeia por gestão fraudulenta de instituição financeira.
Segundo o MP, o ouro da propina foi transformado em dólares numa segunda etapa da operação. O destino do dinheiro foi a conta Chanani. Documentos bancários que a Promotoria Distrital de Manhattan cedeu às autoridades brasileira mostram que a Chanani cobriu gastos de dois filhos de Maluf, Flávio e Otávio.
Os cheques usados para pagamento do ouro foram emitidos pelas empresas Fomento Engenharia e Construções e Planicampo Terraplanagem. A Promotoria da Cidadania sustenta que a Fomento e a Planicampo são fantasmas – sem atividade oficial, criadas só emitir notas e realizar o fluxo financeiro da propina.
A perícia do MP identificou 15 subcontas abertas em moedas diferentes (franco suíço, dólar americano, marco alemão e iene japonês) em nome da Durant International Corporation, offshore que teria Maluf como principal beneficiário. Aporte de US$ 27 milhões na conta Chanani foi feito pela Durant, segundo a promotoria de Nova York.
Os promotores constataram que, em apenas 6 dias, entre 14 e 20 de junho de 1998, R$ 4,5 milhões que teriam sido desviados do Tesouro paulistano na gestão Maluf foram usados para compra de ouro.
