A Polícia Federal e a Receita Federal com o apoio do Ministério Público Federal desarticularam nesta quarta-feira (20) um esquema de emissão fraudulenta de notas fiscais e recibos referentes a serviços médicos e odontológicos não prestados, usados por pessoas para diminuir o valor do Imposto de Renda devido. A assessoria da PF não divulgou o nome dos responsáveis pelas fraudes e não houve prisões, mas houve quatro mandados de busca e apreensão em um escritório de contabilidade, um consultório odontológico e nas casas de dois supostos fraudadores.
A PF estima que pode ultrapassar R$ 2 milhões sonegados, além da multa de até 225% sobre o valor sonegado a que estão os contribuintes que se beneficiara do esquema. Segundo a assessoria, a fraude foi identificada pela Receita Federal por meio de verificação das declarações de renda entregues entre os ano de 2002 e 2006 por, aproximadamente, 400 contribuintes suspeitos de envolvimento no esquema.
A assessoria informou que as investigações ocorreram em sigilo e "modernos sistemas de gerenciamento informatizados compararam dados financeiros e tributários de diversas fontes, descobrindo incoerências". Na investigação, verificou-se que três clínicas odontológicas ligadas a um mesmo grupo de pessoas emitiram notas fiscais e recibos em valores aproximados de R$ 7milhões durante o período investigado, sendo que, em algumas oportunidades, essas empresas declararam não possuir rendimentos.
