Foi tornado público pela Polícia Federal o relatório sobre caso do tríplex no Guarujá (SP) que concluiu que a propriedade não pertencia ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Pela documentação divulgada pela PF, a proprietária do imóvel, na verdade, era a publicitária Nelci Warken presa na Operação Lava Jato. Com isso, ela vai responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, fraude e falsidade ideológica.
Agora Nelci vai ter que comprovar se tinha fundos para adquirir o patrimônio. “Não obstante, restou demonstrado que a verdadeira proprietária do imóvel 163-B seria Nelci Warken, sócia da Paulista Plus Promoções LTDS”, diz o texto.
O caso vem sendo investigado deste janeiro deste ano, na fase da Lava Jato batizada de Triplo X. Na operação, o Ministério Público Federal (MPF) investigou se proprietários dos apartamentos usaram nome de terceiros para ocultar patrimônio.
Lula estava na linha de investigação pelas constantes aparições no imóvel. A suspeita era que Lula teria recebido valores provenientes do esquema de corrupção na Petrobras por meio de um repasse disfarçado para o apartamento tríplex no litoral de São Paulo. No relatório, porém, o petista não aparece entre os indiciados.
As investigações prosseguem com as atenções voltadas para Nelci e mais uma lista de pessoas. São elas: Maria Mercedes Quijano, Luís Fernando Hernandez Rivero, Ricardo Honório Neto, Renata Pereira Britto, Rodrigo Hernandez (funcionários da Mossack Fonseca no Brasil) e o empresário Ademir Auada, segundo informou a PF.