A Força-Tarefa CC5 do Ministério Público Federal no Paraná denunciou, na
última semana, 52 pessoas por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e
lavagem de dinheiro. Os denunciados operavam no Brasil sob a fachada de
empresas de câmbio e turismo. Um dos clientes do esquema é Rubens Gallerani,
que foi assessor do governo do Estado da Bahia nos anos 90, e deve ser
investigado.
As denúncias fazem parte da Operação Zero Absoluto, que tem o objetivo de
"congelar" o dinheiro enviado ilegalmente para contas no exterior, e são
fruto de uma investigação conjunta do MPF e da Polícia Federal, com o apoio
do Departamento de Segurança Interno (DHS) de Newark, do Departamento de
Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), da
Interpol e da Procuradoria dos EUA (AUSA).
O MPF também pediu à Justiça o bloqueio de US$ 5.519.848,96 nas contas
Benfica, Francisco, Tigrus, Pompeu Maia, Belem, Star, Surprise, Parned,
Allmer, Beira-Mar, Doyen, Goldrate, Silver, Leandrini, Beverly Hills,
Harborside, Safeport, Magnunn, Jaguara, Milano, Florida e Pelican,
movimentadas pelos denunciados no Merchants Bank, em Nova Iorque.
No mês passado, 17 pessoas já haviam sido denunciadas por crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro e, dessas, 12 também foram
denunciadas por formação de quadrilha.