São Paulo – A Polícia Federal tem mandados judiciais para prender, no estado de São Paulo, 40 pessoas envolvidas em um esquema de fraudes em importações, desarticulado hoje (16) pela Operação Dilúvio. Até a manhã desta quarta-feira, 18 pessoas já tinham sido detidas. A previsão da polícia é de que ainda hoje mais 12 sejam levadas presas.
Todos os detidos estão sendo encaminhados para a sede da PF em São Paulo e serão mantidos presos provisoriamente por cinco dias. Dependendo do transcorrer das investigações, a prisão provisória poderá ser prorrogada por mais cinco dias ou transformada em prisão preventiva, sem prazo determinado para a soltura do preso.
Entre os detidos estão diretores e sócios de grandes empresas e distribuidoras de produtos importados, clientes do sistema fraudulento. Segundo a PF, os detidos vão responder pelos crimes de falsidade ideológica e documental, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, crime contra a ordem tributária, corrupção passiva e descaminho.
Resultado de dois anos de investigação, a Operação Dilúvio identificou um grupo que atuava há cerca de dez anos fraudando o valor das mercadorias importadas e sonegando impostos, entre outras ilegalidades. Os empresários atuavam em oito estados brasileiros, principalmente em São Paulo, e também nos Estados Unidos.