Uma operação conjunta entre a Receita Federal, Polícia Federal e o Ministério Público foi deflagrada hoje para combater uma organização criminosa suspeita de causar prejuízo de R$ 1 bilhão aos cofres públicos, por meio de sonegação de impostos e outros crimes fiscais. De acordo com as investigações, 300 empresas nacionais e estrangeiras estariam envolvidas nas fraudes, e boa parte das estrangeiras tinham sede nas ilhas virgens britânicas.
Esta é a maior operação já realizada no País na área tributária e ocorre simultaneamente em 12 Estados: Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Sergipe.
Estão sendo cumpridos 31 mandados de prisão, 63 conduções coercitivas (detenção apenas para depoimento) e 129 mandados de busca e apreensão em residências dos investigados e nas empresas supostamente ligadas à organização criminosa. Participam da operação denominada Alquimia 90 auditores fiscais da Receita Federal e cerca de 500 policiais federais. Estão sendo sequestrados os bens de 62 pessoas físicas e de 195 pessoas jurídicas.