O Departamento de Justiça dos EUA está investigando cerca de 100 clientes do banco suíço UBS no país por evasão fiscal, relatou na quarta-feira (1º) o jornal “New York Times”, citando uma pessoa familiarizada com o assunto.
Várias das contas dos clientes detêm mais de US$ 100 milhões cada. A maior delas tinha US$ 150 milhões, disse o jornal em seu site na Internet.
A evasão de divisas pode resultar em prisão de dois anos ou mais, dependendo do montante dos impostos devidos e se os clientes cooperarem ou não com a investigação, de acordo com o jornal.
Acusações contra alguns clientes estão sendo preparadas e poderão ser anunciados nas próximas semanas, disse o jornal.
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