O desembargador federal Tadaaqui Hirose, do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4.ª Região, decidiu manter a denúncia do Ministério Público Federal e considerou legal a instauração de ação penal contra Samuel Semtob Sequerra e Jan Sidney Murachovsky. Ambos estão presos e são acusados por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Segundo o MPF, Sequerra e Murachovsky teriam movimentado em suas contas, entre 1997 e 2002, mais de 300 milhões de dólares, enviando ilegalmente dinheiro para o exterior através de contas CC5.
O MPF ajuizou ação penal contra os réus após as investigações da Operação Farol da Colina, realizadas pela Polícia Federal e pelo MPF, que apontaram ambos como responsáveis pela transferência ilegal de grandes somas do Brasil para o exterior. Com o objetivo de cancelar o interrogatório dos réus marcado para ontem (29/9), na 2.ª Vara Federal Criminal de Curitiba, a defesa entrou com um habeas corpus no TRF pedindo o trancamento da ação penal. Os advogados alegaram que a denúncia do MPF foi feita de forma muito generalizada e que o recebimento da denúncia pela vara configurava constrangimento ilegal.
