A Polícia Federal cumpriu ontem dois mandados de busca e apreensão em uma residência e uma empresa de ex-controladores do Banco Cruzeiro do Sul. Ninguém foi preso.
Os mandados, expedidos pela 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo, foram cumpridos numa casa na capital paulista e numa empresa no Rio de Janeiro, aparentemente utilizada para a ocultação de bens adquiridos ilicitamente.
Segundo a PF, a Justiça determinou também a indisponibilidade de bens imóveis, veículos, e de recursos em investimentos bancários e no mercado financeiro de titularidade dos investigados.
O Inquérito iniciou-se em 2010 para apurar a ocultação de prejuízo e a criação de resultados positivos artificiais nas demonstrações financeiras do banco durante o ano de 2008 e o primeiro quadrimestre de 2009.
Segundo os autos, essas operações teriam levado ao pagamento indevido de dividendos a acionistas e outros valores aos controladores do Banco. Os envolvidos foram indiciados por crimes contra o sistema financeiro: gestão fraudulenta e indução ou manutenção de investidor ou repartição pública a erro por meio de sonegação de informações ou divulgação de informações falsas; além do crime de formação de quadrilha, cujas penas variam de um a 12 anos de reclusão.
Esse inquérito foi instaurado para apurar fatos diversos aos que levaram à intervenção do Banco Central na última sexta-feira no Cruzeiro do Sul e não se confundem com os que levaram à instauração de outra investigação pela Delegacia de Repressão aos Crimes Financeiros na Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro.
O inquérito encontra-se sob segredo de Justiça e, por esse motivo, a PF não pode dar mais informações.