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| A apresentadora da TV Globo Xuxa Meneghel está entre os célebres investigados pela Polícia Federal. |
Brasília (AE) – A Polícia Federal (PF) pediu ontem à Justiça Federal, em vários Estados, a abertura de inquérito contra 3.500 pessoas físicas e jurídicas investigadas por remessa ilegal de dinheiro ao exterior pela conta Beacon Hill.
Elas são acusadas de evasão de divisas e crime contra o sistema financeiro. Entre os relacionados na denúncia, estão a apresentadora da TV Globo Xuxa Meneghel, o jogador de futebol Romário e o banqueiro Daniel Dantas, dono do Banco Opportunity, que responderão ao inquérito no Rio. Por meio das assessorias e advogados, os três negaram envolvimento no crime.
Os 3.500 citados na denúncia da PF teriam remetido US$ 975 milhões entre 1999 e 2002, conforme as investigações. Os nomes foram extraídos de uma lista de mais de 6 mil investigados durante cerca de três anos. A PF informou que as investigações prosseguem e os nomes de outros envolvidos poderão ser levados à Justiça. Os valores de cada remessa variam de US$ 30 mil a US$ 20 milhões. Alguns dos citados fizeram várias remessas. Romário segundo a PF, teria enviado mais de US$ 200 mil. A maior parte dos pedidos de inquéritos, 2.200, foi para São Paulo, seguido do Rio, 720, e Minas, 300. Os restantes foram abertos em outros cinco estados. Entre os relacionados, aparecem 200 servidores públicos, que responderão a processo à parte, porque acumulam agravantes.
O pedido de abertura de inquéritos decorre da Operação Farol da Colina (tradução livre de Beacon Hill), desencadeada pela PF em agosto de 2004, com a mobilização de 800 policiais. Participaram também membros da força-tarefa de combate a crimes financeiros, que inclui a Receita Federal, o Banco Central (BC) e o Ministério Público (MP).
Durante a operação, foram presas 123 pessoas, no Amazonas, Pará, Minas, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio e São Paulo. A análise dos documentos levou à prisão temporária outros 70 envolvidos, quase todos doleiros. Dois deles, condenados, cumprem pena: os doleiros Antônio Claramunt, o ?Toninho da Barcelona?, e Alberto Youssef.
A operação foi um desdobramento das investigações realizadas desde 1997 no chamado caso Banestado, que apurou um total de mais de US$ 20 bilhões remetidos, ilegalmente, para o exterior durante sete anos. A Beacon Hill era o nome de uma das contas usadas para remessas para grandes instituições financeiras americanas.
Acusados reagem
A apresentadora Maria da Graça Xuxa Meneghel, da Rede Globo de Televisão, nega ter enviado dólares para o exterior por qualquer meio que não os oficiais e também que tenha recebido qualquer comunicado oficial da Polícia Federal (PF) sobre acusações nesse sentido. A informação foi dada pelo advogado dela, Luiz Cláudio Moreira. Moreira afirmou que a Xuxa Produções, empresa que cuida dos interesses dela no País, tem filial nas Ilhas Cayman, a Xuxa Internacional, que opera nos Estados Unidos desde 1991. ?Toda operação financeira da filial reflete-se em sua matriz brasileira e é apresentada ao Fisco?, disse Moreira. ?Nos últimos dez anos, a movimentação foi de remessa do lucro de lá para cá, via Banco Central do Brasil, e não o contrário?, disse Moreira, que lembrou que estas acusações vêm desde o início de 2004, mas nunca houve convite ou intimação da PF para a apresentadora prestar declarações: ?A Xuxa Internacional tem fornecedores a quem paga no exterior e um deles pode até ter feito transações com a Beacon Hill, mas sem saber a data é impossível sequer negar ou explicar o que houve?.
Advogado do banqueiro Daniel Dantas, Nélio Machado, estranhou as informações divulgadas pela PF. ?Nunca ouvi falar do envolvimento do Daniel nessa Operação Beacon Hill e é esquisito que tenham escolhido os nomes de três pessoas dentre mais de 3 mil. Acho que pode ser mais uma tentativa de deixá-lo mal?, afirmou.